公告日期：2025-08-15

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-071
绿亨科技集团股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无
需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度主要内容：

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。

第二章 总经理领导班子的职责和分工

第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理。

第三条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形的人员，不得担任公司的总经理。

第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；

（八）决定公司各职能部门负责人的任免；

（九）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退；

（十）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；

（十一）签发日常行政、业务、管理等文件；

（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第七条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。

第八条 总经理可以在任期届满前提出辞职，但须提前一个月提交书面的辞职报告，辞职报告中应当说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、 辞职后是否继续在公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。

公司解聘总经理，由董事长提出解聘理由，董事会决定是否解聘。

公司与总经理之间的劳动合同有特殊规定的，从其规定。

第九条 公司设副总经理、财务负责人等其他高级管理人员岗位。副总经理、财务负责人由董事长提名、其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第十条 公司副总经理协助总经理工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作，并对总经理负责。

第十一条 财务负责人组织领导公司的财务管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总经理负责。

第三章 总经理办公会议

第十二条 总经理办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。

总经理办公会议的内容包括但不限于：

（一）组织实施董事会决议；

（二）拟定公司年度经营计划方案和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置、调整方案；

（四）拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；

（五）拟订公司的年度预算和决算草案；

（六）制定公司除应董事会决定之外的职工工资、福利标准和以公司名义的各类奖惩事项；

（七）《公司章程》规定的人员任免事项；

（八）为执行董事会决议和日常经营管理工作，总经理认为应召开会议研究的其他事项。

第十三条 总经理办公会议由总经理召集，由总经理办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由有关部门负责准备，
并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。

第十四条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托副总经理或其他办公会议成员主持会议。

公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。

根据办公会议内容的需要，公司其他相关人员可以参加会议；列席人员对会议的决议、决定或需……
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