公告日期：2026-04-13

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-022
绿亨科技集团股份有限公司

独立董事年度述职报告（周顺利）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人自 2025 年 9 月 1 日起担任绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事。本人报告期在任职期间（2025 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日）能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。2025年度，本人履职情况如下：
一、独立董事的基本情况

周顺利先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于中国农业大学，获博士研究生学历及
博士学位。2000 年 7 月博士毕业后留校任教，受聘讲师，2003 年 1 月受聘副教
授，2012 年 1 月受聘教授至今。期间，2004 年 10 月至 2006 年 9 月，赴日本东
京大学生物技术研究中心开展博士后研究；2014 年 11 月至 2015 年 11 月，由中
组部、团中央和学校选派参加第 15 批博士服务团援藏，在西藏大学农牧学院挂职任院党委委员、副院长。2025 年 9 月起任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人担任独立董事后（2025 年 9 月 1 日起），公司共召开董事会
会议 4 次，召开股东会会议 1 次。本人出席会议情况如下：

独 立 董 应 出 席 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 是 否 连 出 席 股
事姓名 董 事 会 席次数 方 式 出 席次数 数 续 2 次 东 会 次
次数 席 董 事 未 亲 自 数

会次数 参加

周顺利 4 次 4 次 0 次 0 次 0 次 否 1 次

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。

提名委员会工作：2025 年度，本人担任独立董事后，应出席董事会提名委员会会议 1 次（第四届董事会提名委员会第一次会议），本人亲自出席 1 次，以现场方式出席。作为提名委员会主任委员，本人主持了会议，审议了公司高级管理人员聘任等事项，对总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员候选人的任职资格、专业能力进行了严格审查。本人认为，提名程序合法合规，相关人员任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

本人对上述会议的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

战略委员会委员工作：2025 年度本人任职期间公司未召开战略委员会。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间：本人没有提议召开董事会的情况；本人没有向董事会提议召开临时股东会的情况；本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；本人没有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立……
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