公告日期：2026-04-13

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-025
绿亨科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《绿亨科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等相关法律法规及公司制度的规定和要求，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多数。

公司第三届董事会审计委员会由雷光勇（主任委员）、臧日宏、常春丽三名成员组成，其中雷光勇、臧日宏为公司独立董事，主任委员由会计专业人士雷光
勇担任。2025 年 9 月 1 日，公司董事会完成换届工作，同日召开第四届董事会
第一次会议，选举产生新一届董事会审计委员会委员，第四届董事会审计委员会由赵妍（主任委员）、刘志雄、赵梅花三名成员组成，其中赵妍、刘志雄为公司

独立董事，主任委员由会计专业人士赵妍担任，审计委员会成员符合监管要求及
《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，
勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥
了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：

序号 会议名称 会议时间 审议事项

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的
议案》；（二）审议通过《关于<内部控制自我评价
报告>及<内部控制审计报告>的议案》；（三）审议
第三届董 通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘
1 事会审计 2025 年 4 要>的议案》；（四）审议通过《关于<2024 年度财务
委员会第 月 18 日 决算报告>的议案》；（五）审议通过《关于<2025 年
十次会议 度财务预算报告>的议案》；（六）审议通过《关于
会计师事务所履职情况评估报告的议案》；（七）审
议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

第三届董

事会审计 2025 年 4 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的
2 委员会第 月 25 日 议案》

十一次会

议

第三届董 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025
事会审计 2025 年 8 年半年度报告摘要>的议案》；（二）审议通过《关
3 委员会第 月 22 日 于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
十二次会 况的专项报告>的议案》

议

第四届董 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议

4 事会审计 2025 年 9 案》；（二）审议通过《关于聘任内审部负责人的议
委员会第 月 1 日 案》

一次会议

第四届董

5 事会审计 2025 年 9 （一）审议通过《关于……
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