公告日期：2026-04-13

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-020
绿亨科技集团股份有限公司

独立董事年度述职报告（周利国，已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日）严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责。本人凭借在企业管理、战略规划及公司治理方面的专业知识和经验，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，独立、客观、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度（任职期间）履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

周利国，男，1958 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经
济学博士，教授，博士研究生导师。历任山东经济学院工商经济系教师、副主任、主任、院长。2006 年至今，任中央财经大学商学院教授、博士研究生导师，现任华融国际信托有限责任公司、东兴基金管理有限公司独立董事，全国高校商务管理研究会副会长，中国物流学会常务理事，中国商业企业协会商圈分类标准和评
价指标体系工作委员会副主任等；2021 年 10 月至 2025 年 8 月，任绿亨科技集
团股份有限公司独立董事，并担任董事会提名委员会会主任委员、薪酬与考核委员委员。

作为公司独立董事，本人不在公司担任除独立董事及董事会下设专门委员会委员外的任何其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理
办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度（任职期间），公司共召开董事会会议 6 次，股东会会议 2 次。本
人出席会议情况如下：：

独 立 董 应 出 席 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 是 否 连 出 席 股
事姓名 董 事 会 席次数 方 式 出 席次数 数 续 2 次 东 会 次
次数 席 董 事 未 亲 自 数

会次数 参加

周利国 6 次 6 次 0 次 0 次 0 次 否 2 次

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法合规性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会工作：2025 年度（任职期间），公司召开提名委员会会议 1 次（第
三届董事会提名委员会第二次会议），本人作为提名委员会的主任委员主持并出席了会议。会议审议了公司董事会换届选举事项，对董事候选人的任职资格、专业能力进行了严格审查。本人认为，提名程序合法合规，相关人员任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

薪酬与考核委员会工作：2025 年度（任职期间），公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次（第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议），本人亲自出席了会议。会议审议通过了《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。本人认为，公司薪酬方案符合公司经营状况和行业水平，有利于激励管理层勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事专门会议工作：2025 年度（任职期间），公司根据《独立董事专门会议制度》的规定召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，依照规
定对应当披露的募集资金使用等事项进行了事前审核。

本人对上述会议的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间：本人没有提议召开董事会的情况；本人没有向董事会提议召开临时……
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