公告日期：2026-04-13

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-011
绿亨科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》， 具 体 内 容 详
见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长刘铁斌先生就2025 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2025 年度董事会工作
报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现分别就 2025 年度履行独立董事职责情况做出 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事年度述职报告（雷光勇，已离任）》（公告编号：2026-019）、《独立董事年度述职报告（周利国，已离任）》（公告编号：2026-020）、《独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。