公告日期：2026-04-13

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-021
绿亨科技集团股份有限公司

独立董事年度述职报告（臧日宏，已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日）严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责。本人凭借在农业经济管理、企业战略发展等领域的专业知识和经验，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，独立、客观、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度（任职期间）履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

臧日宏，男，1963 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
国农业大学管理学博士，教授，博士研究生导师。历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记；现任中国农业大学经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2014 年至 2019 年，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018
年 1 月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任北京
大北农科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任北
京德田教育科技有限公司执行董事、经理；2021 年 10 月至 2025 年 8 月，任绿
亨科技集团股份有限公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

作为公司独立董事，本人不在公司担任除独立董事及专门委员会委员外的任何其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客
观判断的关系。经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度（任职期间），公司共召开董事会会议 6 次，股东会会议 2 次。本
人出席会议情况如下：：

独 立 董 应 出 席 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 是 否 连 出 席 股
事姓名 董 事 会 席次数 方 式 出 席次数 数 续 2 次 东 会 次
次数 席 董 事 未 亲 自 数

会次数 参加

臧日宏 6 次 6 次 0 次 0 次 0 次 否 2 次

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法合规性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身在农业产业和公司治理方面的专业知识和经验，对董事会的相关议案发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

薪酬与考核委员会工作：2025 年度（任职期间），公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次（第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议），本人亲自出席了会议。会议审议通过了《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。本人认为，公司薪酬方案符合公司经营状况和行业水平，有利于激励管理层勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。

审计委员会工作：2025 年度（任职期间），公司共召开董事会审计委员会会议 3 次（第三届董事会审计委员会第十次、第十一次、第十二次会议），本人亲自出席 3 次，均以现场方式出席。会议审议了包括公司定期报告、2024 年度财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况等重要议案。本人与审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持积极沟通，就审计策略、关键审计事项等进行深入交流，确保财务信息的真实、准确、完整。

战略委员会：2025 年度（任职期间）公司未召开战略委员会。

独立董事专门会议工作：2025 年度（任职期间），公司根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。