公告日期：2026-04-13

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-024
绿亨科技集团股份有限公司

独立董事年度述职报告（赵妍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人自 2025 年 9 月 1 日起担任绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事。本人在任职期间（2025 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）
能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。2025 年度，本人履职情况如下：
一、独立董事的基本情况

赵妍女士，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2013 年 9 月至 2019 年 7 月就读于北京交通大学，获会计学专业博士研究生
学历及博士学位。2019 年 7 月至今任职于北京物资学院会计学院，现任院长助理、会计系主任，2025 年 9 月起任绿亨科技集团股份有限公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人担任独立董事后（2025 年 9 月 1 日起），公司共召开董事会
会议 4 次，召开股东会会议 1 次。本人出席会议情况如下：

独 立 董 应 出 席 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 是 否 连 出 席 股
事姓名 董 事 会 席次数 方 式 出 席次数 数 续 2 次 东 会 次
次数 席 董 事 未 亲 自 数

会次数 参加

赵妍 4 次 4 次 0 次 0 次 0 次 否 1 次

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身会计专业知识和经验对董事会的相关议案发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

审计委员会工作：2025 年度，本人担任独立董事后，应出席董事会审计委员会会议 4 次，本人均亲自出席。作为审计委员会主任委员，本人主持了历次会议，审议了包括《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》等事项。

薪酬与考核委员会工作：2025 年度，本人担任独立董事后，公司未召开薪酬与考核委员会。

本人对上述会议的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间：本人没有提议召开董事会的情况；本人没有向董事会提议召开临时股东会的情况；本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；本人没有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为会计专业的独立董事，2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所
就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间，本人通过参加公司股东会……
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