公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于绿亨科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并上市

之保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“绿亨科技”“发行人”或“公司”）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票
并上市的保荐机构，履行持续督导职责的期限至 2025 年 12 月 31 日。本次发行
持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律、法规和规范性文件要求，国泰海通出具本保荐总结报告书。
一、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 绿亨科技集团股份有限公司

证券代码 920866.BJ

注册资本 180,205,900 元

注册地址 广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 804 房（仅限办公）

主要办公地址 广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 801 房；北京市海淀区
高里掌路 1号院 4 号楼 401 房

法定代表人 刘铁斌

实际控制人 刘铁斌

联系人 肖代友

联系电话 020-39004198

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票

情况 内容

本次证券发行时间 2022 年 11月 29 日

本次证券上市时间 2022 年 12月 9 日

本次证券上市地点 北京证券交易所

本次发行募集资金总额 323,965,600.00 元

本次发行募集资金净额 291,607,352.48 元

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证
券交易所同意，公司于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售
方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每
股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12月 2 日，公司共募集资金 32,396.56万元，扣
除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 371C000750号《验资报告》。
三、保荐工作概述

国泰海通作为绿亨科技本次发行的保荐机构，对绿亨科技的持续督导期为
2022 年 12 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。持续督导期间，保荐机构及保荐代表
人根据中国证监会的相关规定及北京证券交易所的有关要求，认真履行持续督导职责，主要保荐工作具体如下：

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与绿亨科技发行上市的相关工作，严格按照法律、法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合北京证券交易所、中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对审核意见进行答复；按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与北京证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照北京证券交易所上市规则的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便……
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