公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-019

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 主办券商：安信证券
恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 2 月 17 日审议并通过：

选举周祥成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,365,600 股，占公司股本的 46.7312%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 2 月 17 日审议并通过：

聘任万美华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 21,608,800 股，占公司股本的 43.2176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱立权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪南昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周小燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。

公告编号：2022-019

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万美坤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 357,000 股，占公司股本的 0.7140%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年2 月 17 日审议并通过：

选举许璟靓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响，促进公司的发展和治理规范，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

施军、刘海生、赵茗作为公司独立董事，认为：公司《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，有关程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《挂牌公司治理指引第 2 号-—独立董事》等相关法律法规及《公司

公告编号：2022-019

章程》的规定，表决程序合法有效。我们同意选举周祥成先生为公司第三届董事会董事长。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。