公告日期：2026-01-13

证券代码：920870 证券简称：恒进感应 公告编号：2026-001
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
96,676,501 股，占公司有表决权股份总数的 72.1466%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,101 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事施军、刘海生因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3. 公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、副总经理李坤、 董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 96,672,501 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：邓琼华律师、李想壹律师
（三）结论性意见

律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》； （二）《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有 限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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