公告日期：2026-04-17

证券代码：920870 证券简称：恒进感应 公告编号：2026-019
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘海生）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘海生作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘海生，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月至 1994 年 12 月，任襄樊内燃机车工厂技术员；1995 年 1 月至今，
任湖北文理学院教师；2021 年 9 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开了 9 次董事会会议、5 次股东会。本人应出席董事会 9
次、股东会 5 次，实际出席董事会 9 次、股东会 2 次，因工作原因缺席股东会 3
次，不存在委托其他董事出席会议的情形，具体情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

刘海生 9 9 9 0 0 否 2

本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事

项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案
均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会情况

本人作为事会提名委员会委员，2025 年均亲自参加公司董事会提名委员

会召开的全部会议（共计 2 次），严格按照《董事会提名委员会工作细则》及

相关法律法规的规定，审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》《关于调

整第四届董事会审计委员会委员的议案》及相关议案的材料，切实履行了委员

职责。

2、出席独立董事专门会议的情况

本人对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 9 第 四 届 董 事 1、《关于部分募投项目延期的议案》；

月 17 日 会 2025 年第 2、《关于部分募投项目变更实施地点的 同意

一 次 独 立 董 议案》。

事专门会议

3、行使独立董事职权的情况

2025 年度，无提议召开董事会的情况；无向董事会提议召开临时股东会

的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
……
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