公告日期：2026-04-17

证券代码：920870 证券简称：恒进感应 公告编号：2026-011

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 9,677.61 万元，较上年同期增加 8.25%；实现
归属于上市公司净利润 1,645.72 万元较上年同期减少 23.45%。截至报告期末，公司总资产 52,598.56 万元,比上年同期增加 4.41%。

2025 年度，公司各项生产经营活动稳步开展，经营业务稳步增长。一方面，报告期内公司加速推动研发中心建设项目进度，各项研发项目陆续推进，研发投入持续加大，较上一年度增长 74.02%，进一步巩固公司的技术优势；一方面，公司抓住国家“双碳”战略机遇，积极开拓市场，在汽车制造、风电装备领域持续发力，取得了显著成效；另一方面，在国家大力推动“走出去”的外向型经济的刺激下，公司积极开拓海外市场，并于报告期内实现突破。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司召开董事会 9 次，会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规
的规定。具体审议情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案 审议结果

第三届董事会第 2025 年 2 月 14 日 1.《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》； 通过
的二十七次会议 2《. 关于修订<恒进感应科技（十堰）服份有限公司董事会议事规则>的议案》；

3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

4.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

5.《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

第四届董事会第 2025 年 3 月 1 日 1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 通过
一次会议 2.《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

3.《关于聘任公司总经理的议案》；

4.《关于聘任公司副总经理的议案》；

5.《关于聘任公司财务负责人的议案》；

6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

第四届董事会第 2025 年 4 月 16 日 1.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 通过

二次会议 2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3.《公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

4.《公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

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