公告日期：2026-04-17

证券代码：920870 证券简称：恒进感应 公告编号：2026-007
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面和电话方式发
出

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)及《恒进感应：2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，规范运作、勤勉尽责。现编制《2025 年度董事会工作报告》对董事会 2025年度取得的主要工作进行回顾总结，公司发展态势良好，并对 2026 年度工作进
行展望。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司 2025 年度经济指标完成情况，现编制了公司《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度的经营情况进行回顾总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的项目进行情况及公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，公司总经理对 2025 年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的主要工作进行了规划和部署，编制了《2025 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年度募集资金存放、管理与实际使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。