公告日期：2026-04-17

证券代码：920870 证券简称：恒进感应 公告编号：2026-021
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 3 月 1 日分别召开的第三届董事会第二十
七次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》，2025 年 3 月 1 日第四届董事会第一次会议审议通过
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选任了第四届董事会专门委员会委员，董事会审计委员会由施军、赵茗、万美坤三名成员组成，其中施军、赵茗为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士施军担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2025 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于调整第四
届董事会审计委员会委员的议案》，根据相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。调整公司董事会审计委员会成员为：

施军先生（独立董事、召集人）、赵茗女士（独立董事）、周祥成（董事、董事长）。

二、 2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会会议共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果

第四届董事 2025 年 4 月 16 日 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的 同意
会审计委员 议案》、《公司 2024 年度财务决算报

会 2025 年第 告的议案》、《关于续聘会计师事务

一次会议 所的议案》、《2024 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告的议案》、

《关于公司 2024 年度审计报告的议

案》、《关于公司 2024 年内部控制审

计报告的议案》、《关于会计师事务

所履职情况评估报告的议案》、《关

于董事会审计委员会对会计师事务所

履职情况评估报告的议案》、《关于

2024 年度董事会审计委员会履职情况

报告的议案》、《关于公司 2024 年年

度权益分派预案的议案》、《关于<2024

年度非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况的专项说明>的议案》

第四届董事 2025 年 4 月 24 日 《2025 年一季度报告议案》 同意
会审计委员
会 2025 年第
二次会议

第四届董事 2025 年 8 月 26 日 《2025 年半年度报告及摘要议案》、 同意
会审计委员 《2025 年半年度募集资金存放和实际
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