公告日期：2026-04-23

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-022
珠海市派特尔科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李志娟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

本人作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，在2025年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

李志娟：1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格证书。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表，广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理，广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书，现任广东广信君达律师事务所合伙人律师，2020年5月至今任广州天赐高新材料股份有限公司公司独立董事，2020年7月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独

立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附
属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股
东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独
立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名

次数 数 事会次数 数 数 加董事 数

会会议

李志娟 9 9 0 0 0 否 4

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对
票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

姓名 日期 工作内容

李志娟 2025年4月17日 出席第四届董事会审计委员会第二次会议

2025年4月25日 出席第四届董事会独立董事第二次专门会议

2025年4月25日 出席第四届董事会审计委员会第三次会议

2025年8月25日 出席第四届董事会审计委员会第四次会议

2025年9月11日 出席第四届董事会独立董事第三次专门会议

2025年10月27日 出席第四届董事会审计委员会第五次会议

2025年11月12日 出席第四届董事会独立董事第四次专门会议

2025年11月12日 出席第四届董事会审计委员会第六次会议

2025年12月19日 出席第四届董事会独立董事第五次专门会议

（三）行使独立董事职权的情况

在2025年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人积极与公司内部审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会委员积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度和部分季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设……
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