公告日期：2026-05-25

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-048

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
52,495,468 股，占公司有表决权股份总数的 34.2242%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
9,442,242 股，占公司有表决权股份总数的 6.1558%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人（其中独立董事刘云、董事兼副总裁陈军以通

讯方式参会），独立董事刘志强因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其余高级管理人员、公司聘请的律师列席本次会议，其中总工程
师兼副总裁代彤以通讯方式参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东……
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