公告日期：2025-10-28

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-132
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年第三
季度的生产经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-133）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》； （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次 会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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