公告日期：2026-04-23

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-021
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（罗雄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人罗雄，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

罗雄先生，中国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生,重庆大学工商管
理专业，硕士研究生学历。1995 年 9 月至 2001 年 6 月，任重庆金属材料股份有
限公司财务科长；2001 年 7 月至 2010 年 12 月，任深圳市辉洋投资发展有限公
司财务总监；2011 年 1 月至 2019 年 2 月，任重庆德同投资管理有限公司副总经
理；2019 年 3 月至今，任领航新界（重庆）私募股权投资基金管理有限公司首席运营官。2020 年 9 月至今，任中设咨询独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》规定的独立性要求；本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东会。本人出席会议情况
如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2 次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

罗雄 12 12 0 0 0 否 3

报告期内，本人主动了解公司生产经营和运作情况，充分发挥自身的专业作用，积极参与讨论并提出合理化建议，促进公司董事会决策的科学性和客观性，积极履行独立董事的职责，维护公司全体股东的利益。本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人在公司担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并作为薪酬与考核委员会召集人。

报告期内，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数 出席方式 表决情况

审计委员会 5 5 现场 同意

战略委员会 1 1 现场 同意

提名委员会 1 1 现场 同意

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