公告日期：2026-04-23

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-019
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9,077.67 万元，较上年同期增长 24.64%；归
属于上市公司股东的净利润为-6,214.34 万元，同比增长 40.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-6,351.80 万元，同比增长 39.54%。本期净利润较上年同期增加 4,518.24 万元，同比增长 41.62%。

二、2025 年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司结合实际情况，制定、修订合计 33 项公司治理制度，其中新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 6 项制度，修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》等 27 项制度。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等相关议案，自该日起公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，认真贯彻股东会决议，年度共召开董事会 12 次，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，独立董事未出现弃权或反对票情形，会议审议程序合法有效。具体会议召开情况如下：

1.第五届董事会第五次会议：审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

2.第五届董事会第六次会议：审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。

3.第五届董事会第七次会议：审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
4.第五届董事会第八次会议：审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》《关于公司 2024年年度权益分派的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》《关于公司内部
控制自我评价报告的议案》《关于内部控制审计报告的议案》《关于变更募集资金用途的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 ……
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