公告日期：2026-04-23

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-013
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2025
年年度报告及年报摘要。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询
（重庆）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年各项工
作进行了详细说明，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026- 019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《中设工程咨询（重
庆）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对总经理 2025 年任职期间的
各项工作进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事刘云、刘志强、罗雄向董 事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告（罗雄）》（公告 编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（刘云）》（公告编号：2026- 022）、《2025 年度独立董事述职报告（刘志强）》（公告编号：2026-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

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