公告日期：2026-04-23

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-024
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由刘云先生、黄华华先生、罗雄先生三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘云先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议

结果

《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

第五届董事会 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关

2025年4月 审议

审计委员会第 于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于董

14 日 通过

四次会议 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《关于公

司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告

的议案》《关于董事会审计委员会对 2024 年度会

计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况专项报告的议案》《关于公司内部

控制自我评价报告的议案》《关于内部控制审计报

告的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议

案》《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议

案》

第五届董事会 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于

2025年8月 审议

审计委员会第 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

15 日 通过

五次会议 况的专项报告的议案》

第五届董事会

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