公告日期：2026-04-23

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-032
中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议了《关于
修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬 与董事利益相关，全体董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提 交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障 董事勤勉履职、充分调动高级管理人员积极性，提升公司治理水平与经营效率， 促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《中设工 程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合的原则；

（三）薪酬水平与公司实际经营情况、行业及地区薪酬水平相结合的原则；
（四）激励与约束并重、薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（五）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则。

第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构

第四条 公司应当建立工资总额决定机制，董事、高级管理人员薪酬总额
根据公司经营业绩、行业薪酬水平、公司发展战略及可持续发展需求等因素综合确定。

第五条 公司应当科学分配工资总额，结合行业水平、发展策略、岗位价
值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬水平，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高公司整体薪酬水平。

第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案的决策程序：

（一）董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，提交董事会审议后，报股东会决定并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避表决。
（二）高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会审议批准，向股东会说明并予以充分披露。

（三）审议董事、高级管理人员薪酬议案时，与审议事项存在利害关系的董事或委员应当回避表决。董事薪酬方案经股东会决议通过后实施；高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

第八条 公司董事长办公室、综合行政部、证券财务部配合董事会及薪酬
与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬（基础薪酬）、绩效薪
酬、中长期激励（如有）、津贴及补贴构成。其中，薪酬总额指基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励……
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