公告日期：2025-11-14

证券代码：920876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-115

深圳市慧为智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
39,838,059 股，占公司有表决权股份总数的 62.0718%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
6,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0100%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,838,059 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,838,059 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比 票

序号 名称 票数 比例 比例
数 例 数

2.00 《关于募集资金投资项 523,097 100% 0 0% 0 0%

目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：杨阳、陈珍琴
（三）结论性意见

基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司 法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及 表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会
议决议》

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025
年第四次临时股东会的法律意见书》

深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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