公告日期：2026-04-22

证券代码：920876 证券简称：慧为智能 公告编号：2026-021
深圳市慧为智能科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在2025 年度内认真履职，现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事徐尧先生、陈本荣先生和非独立董事朱文武先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事徐尧先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期报告、内部控制
评价报告、续聘 2025 年度会计师事务所等议案，并对各项所涉及的财务数据进行认真审阅，经专业讨论，形成了科学有效的意见。具体如下：

日期 会议届次 审议事项 表决
情况

2025 年 3 第四届审计 沟通 2024 年度的年报审计进展；听取 2024 年度的

月 31 日 委员会第四 公司内部审计工作情况汇报。 -

次会议

1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及

内部控制审计报告的议案》

2025 年 4 第四届审计 4、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报

月 21 日 委员会第五 告>的议案》 同意
次会议 5、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报

告的议案》

6、《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占

用情况的专项说明的议案》

7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

8、《关于会计政策变更的议案》

9、《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算

报告的议案》

2025 年 4 第四届审计

月 25 日 委员会第六 1、《关于公司 2025 年一季度报告的议案》 同意
次会议

2025 年 8 第四届审计

月 27 日 委员会第七 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意
次会议

2025 年 9 第四届审计

月 16 日 委员会第八 1、《关于公司会计估计变更的议案》 同意
次会议

2025 年 10 第四届审计 1、《关于 2025 年三季度报告的议案》

月 30 日 委员会第九 2、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 同意
次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情……
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