公告日期：2026-03-26

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-015
基康技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王英兰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为公司独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、 基本情况

王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大
学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，中国注册税务师非执业会员。曾任利安达会计师事务所审计部项目经理、咨询培训部部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理、清产核资办公室主任等职务；兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校外导师；2021 年 5 月至今任基康仪器/基康技术股份有限公司独立董事。现任北京苔米财税管理咨询有限公司总经理。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职概况

2025 年度，我积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会审计委员会，勤勉尽责，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并
提出合理建议。

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场出席 通讯出 委托出 董事 次未亲自出席或 出席股
独立董事 董事会 董事会次 席董事 席董事 会会 者连续两次未能 东会次
姓名 会议次 数 会次数 会会议 议次 出席也不委托其 数

数 次数 数 他董事出席的情

况

王英兰 6 6 0 0 0 否 3

公司召开 6 次董事会、3 次股东会，本人均按时出席全部会议。

作为独立董事，在每次会议召开，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并发表建设性的合理意见。

2025 年度，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对年度内召开的董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2025 年度，本人担任第四届董事会审计委员会主任，主持审计委员会的日常工作。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会审计委员会委员的职责和义务，组织召开了 5 次审计委员会会议，独立董事苏锋、董事沈省三出席了会议。会议审议公司财务报告、定期报告中的财务信息，审议通过后提交董事会审议；审议内部审计部门提交的内部审计计划、内部审计工作报告，指导内部审计部门工作开展。

2、独立董事专门会议

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议。会议审议了《关于公司 2025
年度中期分红安排的议案》。本人本着审慎、负责、独立的原则，对议案进行充分审议与核查，就分红安排的合规性、合理性及对公司与全体股东利益的影响进行审慎判断，明确同意了该议案，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权……
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