公告日期：2026-03-26

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-017
基康技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曹洋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

曹洋，男，1987 年 7 月出生于北京，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，2006-2013 年就读于北京航空航天大学中法工程师学院，获得信息与计算科学学士学位，电子与通信工程硕士学位，法国通用工程师学位。2013 年 7 月
至 2014 年 3 月任浙江衢州云杉网络科技有限公司产品总监；2014 年 4 月至 2017
年 8 月任北京云杉易迅科技有限公司执行董事；2017 年 11 月至今任北京云影互
联科技有限责任公司执行董事；2020 年 4 月至今任基康仪器/基康技术股份有限公司独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，我积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会、股东会情况

作为独立董事，在召开董事会前，我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。2025 年，我出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场出席 通讯出 委托出 董事 次未亲自出席或 出席股
独立董事 董事会 董事会次 席董事 席董事 会会 者连续两次未能 东会次
姓名 会议次 数 会次数 会会议 议次 出席也不委托其 数

数 次数 数 他董事出席的情

况

曹洋 6 0 6 0 0 否 3

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

我严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。
2025 年，我出席会议情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会成员为苏锋、曹洋、蒋小放，苏锋担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任，主持薪酬与考核委员会的日常工作，组织召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，会议对董事和高级管理人员的薪酬方案、公司 2023 年股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案、调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会

独立董事姓名 应参加会议 亲自出席会议 委托出席 缺席次数

次数 ……
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