公告日期：2026-03-26

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-033
基康技术股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

基康技术股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十九次
会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。该议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

基康技术股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为保障基康技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间
发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《基康技术股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称“关联交易”是指公司及其控股子公司等其他主体与
公司关联方发生本制度第八条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致
资源或者义务转移的事项。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（二）公平、公正、公开的原则；

（三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决；

（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；

（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。

第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转
移公司的资金、资产及其他资源。

第五条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真
实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。

公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。

第六条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控
制的企业等关联方提供资金等财务资助。

第二章 关联方和关联交易的范围

第七条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

（一）公司的关联法人是指：

1、直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织；

2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法
人或者其他组织；

3、本条第（二）项所列的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

4、直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人；

5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述
情形之一的；

6、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

（二）公司关联自然人是指：

1、直接或者间接持有公司 5％以上股份的自然人；

2、公司的董事、高级管理人员；

3、……
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