公告日期：2026-03-26

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-018

基康技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办

法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作

细则》等规定和要求，基康技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会各委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将

本年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由王英兰女士（独立董事）、苏锋先生（独立

董事）、沈省三先生（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的王英

兰女士担任。审计委员会委员中独立董事的例超过 1/2，符合《上市公司独立

董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会

议，并发表意，具体情况如下：

会议时

会议名称 审议事项 审议结果
间

第四届董事会 2025 年

审计委员会第 1 月 10 1、《关于审议公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》 审议通过
十一次会议 日

会议时

会议名称 审议事项 审议结果
间

1、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

2、《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；

3、《公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》；

4、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；

5、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》；

第四届董事会 2025 年 6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

审计委员会第 3 月 18 7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 审议通过
十二次会议 日 8、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》；

9、《关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构的议案》；

10、《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项说明》；

11、《关于审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》。

第四届董事会 2025 年

审计委员会第 4 月 15 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过
十三次会议 日
第四届董事会 2025 年

审计委员会第 8 月 15 《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》 审议通过
十四次会议 日
第……
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