公告日期：2026-04-17

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-042
基康技术股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席吴玉琼女士

6.开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，实际出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘超先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定 进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举 产生。现拟选举潘超先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次 职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事潘超先生不属于失信联合惩戒对象，符 合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定及《公司章程》的任职 条件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》 （公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《基康技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

基康技术股份有限公司
2026 年 4 月 17 日

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