公告日期：2026-04-17

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-045
基康技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发至拟
任非职工董事。鉴于 2026 年 4 月 16 日公司职工代表大会选举了职工代表董事，
为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经告知其本次董事会会议安排及情况后，职工代表董事潘超同意如期参会。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事袁双红先生主持会议

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议 事规则》规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举袁双红 先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本公司第五届董事会第 一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》 （公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议 事规则》规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举赵初林 先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本公司第五届董事会 第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》 （公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的 工作细则，为健全董事会专业决策机制，公司第五届董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

成员情况如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员

战略委员会 袁双红、赵初林、沈宇丰、曾刚 袁双红

审计委员会 郜卓、苏锋、曾刚 郜卓

提名委员会 苏锋、郜卓、袁双红 苏锋

薪酬与考核委员会 苏锋、王志刚、曾刚 苏锋

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026- 047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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