公告日期：2026-04-27

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-050
基康技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事苏锋先生因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-051）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《基康技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
2.《基康技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

基康技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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