公告日期：2026-04-16

证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-012

桂林星辰科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规章制度的要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会 2025 年度工作情况主要如下：
一、报告期内经营情况

公司紧紧锚定三大核心赛道发展方向，通过创新研发加速产品迭代升级、优化市场布局拓宽客户渠道、强化应收账款管理盘活资金流，全方位推动经营业绩增长。2025 年度，公司实现营业收入 197,580,624.71 元，较上年同期增长 34.26%；扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 37,718,774.71 元，同比增长
134.65%；归属上市公司股东的净利润 33,888,110.66 元，较上年同期增长 110.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,001,543.58 元，同比增长153.31%；业绩增长幅度显著，盈利质量持续提升。

截至报告期末，公司总资产达 608,151,045.79 元，较期初上升 14.22%；归属
于上市公司股东的所有者权益 408,805,746.34 元，较期初增长 7.44%，资产规模稳步扩张，财务基本面持续夯实。

二、2025 年公司董事会日常履职情况

2025 年，公司优化治理架构，新增设副董事长与职工代表董事，董事会仍保持
9 人规模，其中董事长 1 名、副董事长 1 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。
报告期内，董事会严格遵照法律法规、监管规则及公司章程，勤勉尽责、科学决策，维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，推动公司规范运营、稳健发展。
（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会，所有议案均全票通过。具体情况如下：

序 会议日期 会议名称 议案 议案名称

号 序号

1 2025 年 3 第四届董事会 1 《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额
月 14 日 第八次会议 度的议案》

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

3 《关于<董事会关于 2024 年度独立董事独立性自
查情况的专项报告>的议案》

4 《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的
议案》

2 2025 年 4 第四届董事会 5 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

月 15 日 第九次会议

6 《关于<2025 年度经营计划>的议案》

7 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

8 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

9 《关于<……
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