公告日期：2026-04-16

证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-015
桂林星辰科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐冬艳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、审计委员会主任委员，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等要求，忠实勤勉、独立审慎履职，全力维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

徐冬艳，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师。历任深圳市大疆创新科技有限公司财务经理、深圳市麦盛资产管理有限公司财务总监、深圳岭南会计师事务所项目经理，现任深圳联兴会计师事务所（普
通合伙）执业合伙人，自 2024 年 9 月 27 日起任公司独立董事、审计委员会主任委
员。

（二）独立性说明

本人与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系，未在公司领取除独立董事津贴外的其他报酬，不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的影响独立性的情形，独立性符合监管要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 3 次。本人亲自出席全部会议，无
委托出席、无缺席、无连续两次未亲自参会情形。

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 2 次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 董事会 未亲自参加 东会
次数 会次数 事会次数 会次数 次数 董事会会议 次数

徐冬艳 8 0 8 0 0 否 3

本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票、回避表决情形； 会议召集和召开程序合法，决议有效。

（二）参与专门委员会及独立董事专门会议工作

1.审计委员会工作：作为审计委员会主任委员，2025 年度出席审计委员会会议
7 次，审议业绩预告、定期报告、审计机构履职评估、续聘会计师事务所、内部控 制评价报告等议案，全程把关财务信息质量与审计监督。

2.独立董事专门会议：出席独立董事专门会议 3 次，审议年度权益分派、日常
关联交易、募集资金使用、2025 年限制性股票激励计划、授予限制性股票等议案， 独立发表意见。

本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人依法依规行使表决权、监督权，对重大事项独立判断、审慎表
决；未提议召开董事会、未提请召开临时股东会、未独立聘请中介机构、未公开征 集股东权利。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

本人持续与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持常态化沟通，重点沟通年度审计计划、财务报表审计、内控缺陷等事项，督促审计机构独立客观执业，保障财务报告真实准确。

（五）与中小股东沟通交流情况

通过股东会、投资者沟通、议案审议等渠道，倾听中小股东诉求，在关联交易、股权激励、权益分派等事项上，坚守中小股东利益保护立场，确保决策公平公正。
（六）现场工作情况

2025 年度，本人累计在公司现场工作时间为 21 个工作日，开展实地调研、核
查经营与财务状况、监督内控执行、检查关联交易合规性。

（七）保护中小股东合法权益其他工作

对关联交易、股权激励、募集资金、申请银行授信、信息披露、董事聘任等事项严格把关，确保程序合规、披露充分，无损害中小股东利益情形。

（八）培训学习情况

积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会、地方证监局组织的上市公司治理、独立董事履职、财务与内控监管等专题培训，持续提升专业能力与履职水平。
（九）公司配合履职情况

公司董事会、经营层、内部审计及董事会办公室全面支持独立董事履职，及时提供资料、保障知情权与监督权，履职环境良好。

三、独立董事年度履职重点关注事项情……
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