公告日期：2026-04-16

证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-014
桂林星辰科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王井双）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星辰科技”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎原则履行职责。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王井双，男，1982 年出生，中国国籍，中国民主同盟盟员，华南师范大学世界经济专业硕士研究生。历任广州立白企业集团有限公司商务检查专员，中信建投证券深圳分公司新三板团队负责人，君奇资本管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理。现任君奇资本管理（深圳）有限公司总经理；深圳能巢投资有限公司执行董事、总经理；深圳君唯君企服科技有限公司执行董事、总经理；深圳能巢三投信息科技有限公司执行董事、总经理；自 2023 年 12 月至今任星辰科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附
属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 3 次、独立董事专门会议 3 次、审
计委员会会议 7 次。本人亲自出席全部会议，无委托出席、无缺席、无连续两次未 亲自参会情形。

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 2 次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 董事会 未亲自参加 东会
次数 会次数 事会次数 会次数 次数 董事会会议 次数

王井双 8 0 8 0 0 否 3

本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票、回避表决情形； 会议召集召开程序合法，决议有效。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，召开独立董事专门会议 3 次，本人均按时出席相关会议，未有缺席
会议的情况。本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人严格按照相关规定行使职权， 对公司的规范发展提供合理化建议，对涉及公司聘任高管、选举董事等多个重大事 项进行了事前审查，积极有效地履行了独立董事职责。经审慎核查，所有议案均不 存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，本人对审议议案均投出赞成票，未 出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（三）行使独立董事职权情况

在 2025 年度任期内，公司独立董事不存在提议召开董事会和向董事会提请召开
临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立聘请外部

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，认真听取中小股东的意见和诉求，就公司经营发展、重大事项决策等内容进行解释说明，维护中小股东的知情权与参与权。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人充分利用参加股东会、董事会等机会及其他工作时间，到公司及子公司进行现场办公及考察，全年现场工作时间为 16.5 天。专项听取管理层战略规划汇报、公司副董事长及财务负责人年度审计专项报告，考察过程中，本人认真听取了公司管理层对公司经营情况等重大事项的汇报、公司财务负责人对公司财务状况的汇报，针对子公司运营效能开展合规性审查，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用。

（七）保护中小股东合法权益其他工作

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，……
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