公告日期：2026-04-16

证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-013
桂林星辰科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（夏梅兴）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客观、公正的原则发表意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）独立董事履历

夏梅兴，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任上海市发展改革委高技术产业处处长、能源处处长、上海电力股份有限公司总经理助理兼董秘、副总经理兼董秘、副总监兼董秘等职，并曾兼任上海氢能利用工程技术研究中心理事长等职；自 2023 年 12 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附
东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独
立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，在本人担任独立董事任期内，公司共召开董事会 8 次、股东会 3 次。
本人亲自出席了所有应出席的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自
出席会议的情况。报告期内，本人参加董事会及股东会会议情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 2 次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 董事会 未亲自参加 东会
次数 会次数 事会次数 会次数 次数 董事会会议 次数

夏梅兴 8 1 7 0 0 否 3

（二）参与董事会审计委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本着勤勉尽职的原则，本人严格遵守并执行各董事会审计委员会工
作细则的有关要求，独立、客观、公正、审慎地履行了独立董事职责，对公司的平
稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议，维护公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。在深入了解情况的基础上，本人对董事会独立董事专门会议
及审计委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现
投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。报告期内，参与董事
会审计委员会、独立董事专门会议具体情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席情况 表决情况

独立董事专门 3 3 0 各项议案均投赞成票，
会议 无反对票及弃权票

董事会审计 7 7 0 各项议案均投赞成票，
委员会会议 无反对票及弃权票

在 2025 年度任期内，公司独立董事不存在提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师开展多次沟通，围绕定期报告编制、财务状况核查、内部控制执行等核心事项充分交流研讨，协同保障审计工作全面高效推进。2025 年度，本人参与公司审计委员会会议，听取内审部门专项工作汇报，客观核实评价公司内控体系建设及制度落地执行全貌，公司不存在内部控制重大缺陷。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，认真听取中小股东的意见和诉求，就……
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