公告日期：2026-04-16

证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-017

桂林星辰科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2025年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事夏梅兴先生、徐冬艳女士、非独立董事刘卫兵先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事徐冬艳女士担任审计委员会的主任委员（召集人）。董事会审计委员会委员的任职均符合中国证监会、北京证券交易所的相关规定及《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关
法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员均参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 议案内容 决议情况

1 第四届董事会审计委 《关于 2024 年业绩预告的议案》 一致同意

员会第八次会议 《关于聘任公司审计部经理的议案》

2 第四届董事会审计委 《关于 2024 年业绩快报的议案》 一致同意

员会第九次会议

《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报

告>的议案》

《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的

议案》

《关于<2024 年度审计报告>的议案》

3 第四届董事会审计委 《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督 一致同意

员会第十次会议 职责情况报告>的议案》

《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估

报告>的议案》

《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的

议案》

4 第四届董事会审计委 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 一致同意

员会第十一次会议

5 第四届董事会审计委 《关于拟认定公司核心员工的议案》 一致同意

员会第十二次会议

6 第四届董事会审计委 《关于＜2025 年半年度报告及摘要＞的议案》 一致同意

员会第十三次会议

7 第四届董事会审计委 《关于＜2025 年第三季度报告＞的议案》 一致同意

员会第十四次会议

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

2025 年度，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会……
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