公告日期：2025-08-20

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-099
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通
过：

选举江婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该人员
直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该
人员直接持有公司股份 368,790 股，占公司股本的 0.2165%，不是失信联合惩戒对象。
聘任顾伟传先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该
人员直接持有公司股份 2,283,012 股，占公司股本的 1.3402%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙国宁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该
人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖志燚先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19
日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何迅培先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任闻穗华女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年8月19日起生效，不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意将上述聘任高级管理人员的议案提交董事会审议。
五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意将上述聘任财务负责人的议案提交董事会审议。
六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
七、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

蒋主浮 董事长 届满到期 董事

江婷 副总经理、董事会秘书 届满到期 董事长

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

蒋主浮需继续履行“股东股份锁定及限制转让的承诺”“股东持股意向及减持意向的承诺”“关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、赔偿损失承诺”“填补被摊薄即期回报的措施及承诺”“关于未履行承诺事项时的约束措施”“关于规范……
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