公告日期：2025-08-20

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-097
广东广咨国际投资咨询集团

股份有限公司

章 程

二0 二五年八月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份的转让......6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东的一般规定 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集...... 16
第五节 股东会的提案与通知 ...... 17
第六节 股东会的召开...... 19
第七节 股东会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事和董事会...... 27
第一节 董事的一般规定 ...... 27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事 ...... 36
第四节 董事会专门委员会......38
第六章 高级管理人员...... 41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44
第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计 ...... 47
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47
第八章 通知和公告......48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 48
第二节 解散和清算 ...... 50
第十章 信息披露和投资者关系......52
第十一章 党委...... 53
第十二章 修改章程......55
第十三章 附则...... 56

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法）以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东广咨国际工程投资顾问有限公司依法整体改制以发起方式设立的股份有限公司。

公司于2021年9月22日经全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）审核同意、2021年9月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股636.3347万股，于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日在北京证券交易所上市。股票简称：广咨国际，股票代码：836892。

第三条 公司注册名称

公司中文名称为：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

英文名称为：Guangdong Guangzi International InvestmentConsultants Group Co.,Ltd.
第四条 公司住所：广州市越秀区环市路316号金鹰大厦11楼。

第五条 公司注册资本为人民币17,035.1353万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生、变更办法依据本章程第一百一十条规定执行。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交公司住所地人民法院以诉讼方式解决……
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