公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-009
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人自 2025 年 3 月 14 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

欧阳业恒先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于暨南大学工商管理专业，硕士。2011 年 8 月至 2022 年 6 月在广州中海达
卫星导航技术股份有限公司工作，历任投资经理、投资总监、董事长助理、董事
会秘书、副总裁、高级副总裁、董事等；2017 年 6 月至 2025 年 1 月，任武汉光
庭信息技术股份有限公司董事；2022 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司首席投资官；2023 年 2 月至今，兼任广州光庭投资发展有限公司总经理；2025 年 3 月至今，任广咨国际独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度, 本人担任独立董事后，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东会。
本人出席会议的情况如下：

现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 席董事 式出席董 董事会次 事会次 2次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 自参加董 数

事会会议

欧阳业恒 9 9 0 0 0 否 2

在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流，了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

2025 年度本人对公司董事会各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会三个专门委员会。本人担任审计委员会、战略与投资委员会委员。

2025 年度, 本人担任独立董事后，公司共召开了 6 次审计委员会会议、4
次独立董事专门会议，未召开战略与投资委员会会议。本人出席会议的情况如下：

审计委员会会议 独立董事专门会议

出席次数 亲自出席次数 出席方式 出席次数 亲自出席次数 出席方式

6 6 现场 4 4 现场

本人对上述会议各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东
会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计部门沟通，了解内部审计和内部控制
管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训，监督各项内部制度有效实施。

在年度审计工作中，本人与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、
审计计划、审计方法及审计关注重点，持续督促会计师按工作进度及时……
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