公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-007
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长江婷

6.会议列席人员：纪委书记陈懿媛、董事会秘书赖志燚、财务负责人何迅培
7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2025 年度工
作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（欧阳业恒）》（公告编号：2026-009）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（柳建尧）》（公告编号：2026-010）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（周小春）》（公告编号：2026-011）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨子晖，已离任）》（公告编号：2026-012）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（饶静，已离任）》（公告编号：2026-013）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（朱为绎，已离任）》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估专项意见的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》……
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