公告日期：2026-04-03

广东广咨国际投资咨询

集团股份有限公司

募集资金存放、管理

与实际使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]25012960050 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
华兴专字[2026]25012960050 号
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称广咨国际）董事会编制的《2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任

广咨国际董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》）（北证公告〔2025〕30 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广咨国际董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合广咨国际实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2025

年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》）（北证公告〔2025〕30号）、《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021年9月24日公司收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3110号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股565.20万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币79,128,000.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费8,000,000.00元和其他含增值税发行费用2,130,565.20元，公司实际募集资金净额为68,997,434.80元。

2021年11月26日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股711,347.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币
9,958,858.00元，扣除其他含增值税发行费用71.13元，公司实际募集资金净额为
9,958,786.87元。

上述两次发行合计募集资金89,086,858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67元。

募集资金已于2021年10月13日及2021年11月26日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025……
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