公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-011
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人自 2025 年 8 月 19 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事。本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。2025年度，本人履职情况如下：

一、独立董事的基本情况

周小春女士，1978 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于中山大学金融学专业，博士，会计学副教授。2007 年 9 月至今，任华南农
业大学经 济管理学院会计系教师；2017 年 3 至 2018 年 12 月，任华南农业大学
经济管理学院会计系系主任；2019 年 3 月至今，任华南农业大学经济管理学院会计硕士教育中心主任；2021 年 6 月至今，任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，任广咨国际独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人担任独立董事后，公司召开董事会 4 次，无召开股东会。
本人出席会议情况如下：

现场出 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 席董事 式出席董 董事会次 缺席董事 2 次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

周小春 4 4 0 0 0 否 0

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事 会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法、合 规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关 议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。本人对董事会上的各 项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会三个专 门委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

1、2025 年度，本人担任独立董事后，应出席独立董事专门会议 2 次，本人
亲自出席 2 次，均以现场方式出席。

2、2025 年度，本人担任独立董事后，应出席董事会审计委员会会议 3 次，
本人亲自出席 3 次，均以现场方式出席。

3、2025 年度，本人担任独立董事后，公司无召开董事会薪酬与考核委员会
会议。

（三）行使独立董事职权的情况

1、本人没有提议召开董事会的情况；

2、本人没有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、本人没有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为会计专业的独立董事，2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东沟……
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