公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-010
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人自 2025 年 8 月 19 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

柳建尧先生，1965 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于大连理工大学计算力学专业，工学硕士。1990 年 7 月 2001 年 6 月，历任大
连市科 学技术委员会综合计划处科员、副主任科员、副处长，工业科技处副处
长（主持工作）、处长；主任助理兼工业科技处处长；2001 年 6 月至 2002 年 6
月，任北京共创开源软件股份有限公司总经理；2002 年 7 月至 2009 年 7 月，历
任中国科学院国有 资产经营有限责任公司助理总经理、董事/副总经理；2009
年 7 月至 2017 年 9 月， 历任中国科技出版传媒集团有限公司董事长/总裁，中
国科学院控股有限公司监事；2017 年 10 月至 2018 年 6 月，任川北真空科技（北
京）科技有限公司董事；2019 年 6 月至 2019 年 12 月，任开金信合基金管理有
限公司顾问；2020 年 1 月至 2020 年 4 月，任广东省科学院广科控股筹备组组长；
2020 年 4 月至今，任广东省科学院控股有限公司党委书记/董事长。2025 年 8
月至今，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情 形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人担任独立董事后，公司共召开董事会会议 4 次，未召开股
东会。本人出席会议具体情况如下：

现场出 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 席董事 式出席董 董事会次 缺席董事 2 次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

柳建尧 4 4 0 0 0 否 0

2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅董事会会议材
料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议。对董事会上的各 项议案，本人均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会三个专 门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员。

2025 年，本人担任独立董事后，公司召开独立董事专门会议 2 次，未召开
董事会薪酬与考核委员会会议。本人出席会议情况如下：

会议类别 应出席次数 实际出席次数 亲自出席次数 出席方式

董事会薪酬与考核 0 0 0 -

委员会会议

独立董事专门会议 2 2 2 现场

对上述会议的各项议案，本人均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、无依法公开向股东征集股东权利的情况。

……
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