公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-013
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。2025 年度，本人履职情况如下：
一、独立董事的基本情况

饶静女士，1980 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于中山大学会计专业，博士学历。2010 年至今，任广东工业大学管理学院会计系教师，现为会计系副教授、硕士生导师；2016 年至 2017 年，任香港科技大学会计系访问学者；2019 年至 2020 年，任美国罗德岛大学金融系访问学者；2020
年 9 月至 2022 年 4 月，兼任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2020 年
10 月至 2023 年 12 月，兼任广州思林杰网络科技有限公司独立董事；2020 年 11
月至 2025 年 8 月，兼任广咨国际独立董事； 2023 年 10 月至今，融捷股份有限
公司独立董事；2025 年 5 月至今，兼任孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事。

经自查，本人担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不
存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 8 次，股
东会会议 3 次。本人出席会议情况如下：

现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 席董事 式出席董 董事会次 事会次 2次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 自参加董 数
事会会议

饶静 8 8 0 0 0 否 3

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

1、2025 年度，应出席独立董事专门会议 4 次，本人亲自出席 4 次，均以现
场方式出席。

2、2025 年度，应出席董事会审计委员会会议 3 次，本人亲自出席 3 次，均
以现场方式出席。

3、2025 年度，应出席董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，本人亲自出席 1
次，以现场方式出席。

本人对上述会议的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

1、本人没有提议召开董事会的情况；

2、本人没有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、本人没有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为会计专业的独立董事，2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、……
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