公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-008
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2025 年工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定勤勉笃行、锐意创新，努力维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.90 亿元，同比增长 5.13%；实现净利润约
1.08 亿元，同比增长 9.94%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产达到 9.09
亿元，净资产达到 4.39 亿元。

（二）战略领航情况

2025 年，公司董事会牢牢把握高质量发展首要任务，组织各板块举办三十余场战略研讨会，议题全面覆盖业务发展、数字化转型、智库建设、创新研发体系等核心领域，系统厘清公司发展核心问题的解决思路与发展路径，初步形成“十五五”规划纲要。在此基础上，公司进一步拆解任务目标，明确责任主体、时间节点与关键成果，将规划要求转化为 2026 年重点任务与三年行动计划要求。

（三）规范治理情况

1、制度建设情况

2025 年，依据新《公司法》及证监会、北京证券交易所的监管新规，公司修订完善了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》等 22 项核心制度，制订《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大

信息内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等 9 项基本制
度，进一步确保公司规范运作。

2、董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全
年，公司共召开董事会会议 12 次，均采用现场方式召开，审议通过议案合计 48
项。具体情况如下：

会议时间 会议名称 通过议案

2025 年 1 月 第三届董事会第 1、审议《关于公司组织架构调整的议案》

15 日 十八次会议 2、审议《关于聘任赖志燚为公司副总经理的议案》

3、审议《关于修订<合规管理办法>的议案》

2025 年 1 月 第三届董事会第 1、审议《关于制订<舆情管理制度>的议案》

23 日 十九次会议

2025 年 2 月 第三届董事会第 1、审议《关于提名独立董事的议案》

26 日 二十次会议 2、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

2025 年 3 月 第三届董事会第 1、审议《关于补选审计委员会委员的议案》

14 日 二十一次会议

1、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

4、审议《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估专项意见的
议案》

5、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员考核结果及综合薪酬
的议案》

6、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度考核方案的议案》
7、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2025 年 4 月 第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。