公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-024

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》 《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情 况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由饶静、朱为绎、张筱琳组成。2025 年 1 月
15 日，朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务；2025
年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，补选欧阳业恒先生为第
三届董事会审计委员会委员。

2025 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生新一届董
事会审计委员会委员。第四届董事会审计委员会由周小春、欧阳业恒、张筱琳三 名成员组成，其中周小春、欧阳业恒为公司独立董事，独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3 。主任委员由独立董事、专业会计人士周小春担任，审计委员会 成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议通过相关议案

2025 年 4 月 1 日 第三届董事会审计 1、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
委员会第五次会议 2、《关于会计师事务所 2024 年年度财务审计报告、内

会议时间 会议名称 审议通过相关议案

部控制审计报告及资金占用专项审核意见的议案》

3、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况检查
报告的议案》

4、《关于 2024 年度内部审计报告的议案》

5、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

7、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案》

2025 年 4 月 25 日 第三届董事会审计 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

委员会第六次会议

2025 年 7 月 31 日 第三届董事会审计 1、《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》

委员会第七次会议

2025 年 8 月 19 日 第四届董事会审计 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

委员会第一次会议

1、《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
2025 年 8 月 26 日 第四届董事会审计 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
委员会第二次会议 检查报告的议案》

3、《关于 2025 年半年度内部审计报告的议案》

2025 年 10 月 28 日 第四届董事会审计 1、《关于 2025 年第三季度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。