公告日期：2026-04-03

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-012
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨子晖先生，1979 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于中山大学金融学专业，博士学历。2007 年 7 月至今，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授、南方科技大学商学院长聘教授（特聘 A 岗）、上海财经
大学金融学院讲席教授；2010 年 10 月至 2011 年 1 月，任美国麻省理工 Sloan
商学院访问学者；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，任美国斯坦福大学经济系访问学
者；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，兼任开元教育科技集团股份有限公司独立董
事；2020 年 6 月至 2024 年 6 月，兼任广州由我科技股份有限公司独立董事；2020
年 9 月至 2024 年 4 月，兼任美智光电科技股份有限公司独立董事；2020 年 11
月至 2025 年 8 月，兼任广咨国际独立董事。

经自查，本人担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开董事会会议 8 次，股东会会议 3 次。
本人出席会议具体情况如下：

现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 席董事 式出席董 董事会次 事会次 2次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 自参加董 数

事会会议

杨子晖 8 8 0 0 0 否 3

2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅董事会会议材
料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议。对董事会上的各项议案，本人均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员。2025 年度本人任职期间，公司召开
董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议 4 次。本人出席会议情况如下：

会议类别 应出席次数 实际出席次数 亲自出席次数 出席方式

董事会薪酬与考核 1 1 1 现场

委员会会议

独立董事专门会议 4 4 4 现场

对上述会议的各项议案，本人均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、无依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人积极与公司其他董事、经营管理层、财务部人员
等沟通，及时了解公司财务状况和经营情况；协同其他独立董事与内部审计部门、会计师事务所沟通，了解公司内控执行情况，推动内部审计及年度审计工作有序
开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人通过股东会等与股东，尤其……
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