公告日期：2026-04-29

证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-022
新乡市花溪科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“花溪科技”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日
常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现战略发展。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

纳入评价范围的主要单位包括：公司以及子公司-新乡市蓝溪科技有限公司。

内部控制评价重点关注的业务和事项包括：公司治理、组织架构、信息披露、人力资源、信息系统、投资管理、担保与关联交易、资金管理、采购管理、存货管理、销售管理、募集资金管理、研发管理、合同管理等。重点关注的高风险领域主要包括采购管理、销售管理、担保与关联交易、募集资金管理以及信息披露等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及重点关注业务涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制体系的设立和运行情况

1、治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司保持了董事会、经理层成员的稳定，不断完善公司运行机制和相应议事规则；同时明确界定公司内部各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和问责制度，实现了公司各项生产经营活动的有序进行。

2、机构设置

公司建立了与公司业务相适应的组织结构，设立了营销部、采购部、质量部、人力资源部、财务部、证券事务部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了各个部门的职能与权限，形成了相互配合及相互制衡的机制，对提高管理效率和控制风险水平起到积极作用。

3、内部审计

2025 年 9 月 12 日前，监事会依照公司《监事会议事规则》和监管部门相
关法律法规的要求监督公司董事及高级管理人员履职情况，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告、公司重大事项、重大投资进行审核并提出书面审
核意见。2025 年 9 月 12 日后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监
事会职责。

公司设立了审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会的工作职责、决策流程等进行规范。审计委员会依法独立开展公司内部
审计、监督检查工作，对公司及子公司财务收支、资产质量、经营绩效的真实性、合法性进行监督和评价工作，对公司及子公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的环节，包括但不限于变更审计机构、募集资金使用等事项进行审计，提出纠正和改善经营管理的建议。

4、人力资源

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，建立和实施了较完善的人力资源管理体系，保证公司人力资源的持续发展，全面提升员工竞争力。公司以科学的人才培养方法，有效的人才激励机制和公平的竞争平台广纳良才，保障公司战略目标实现。

5、担保与关联交易

根据公司制定的《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等制度，公司严格执行相关规定，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露等做出了明确的规定。

6、销售管理

公司制定了《合同管理制度》，对销售计划、销售政策、销售合同、销售价格管……
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