公告日期：2026-04-29

证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-014
新乡市花溪科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定， 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职 责，切实有效地开展工作，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员由 3 名委员组成，分别为孟家毅先
生、武龙先生、戈世霆先生，其中召集人由会计专业人士武龙先生担任。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项

第三届董事审计委员会 1 、《 2024 年 度审 计工 作 预 沟
2025 年 1 月 15 日 第四次会议 通》。

1、《关于<2024 年年度报告及摘
要>的议案》；

2、《关于<2024 年度财务决算报
第三届董事审计委员会 告>的议案》；

2025 年 4 月 29 日 第五次会议 3、《关于<2025 年度财务预算报
告>的议案》；

4、《关于公司<2024 年度审计报
告>的议案》；

5、《 关于<内部控制自我评价报
告>的议案》等议案。

1、《关于<2025 年半年度报告及
第三届董事审计委员会 其摘要>的议案》；

2025 年 8月 28 日 第六次会议 2、《关于<2025 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。

第三届董事审计委员会 1、《关于<公司 2025 年第三季度
2025 年 10 月 30 日 第七次会议 报告>的议案》。

第三届董事审计委员会 1、《关于拟变更 2025 年度会计师
2025 年 12 月 16 日 第八次会议 事务所的议案》。

三、报告期内履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、向董事会提出变更外部审计机构的建议

报告期内，经公司审慎评估和研究，变更了 2025 年度会计师事务所，审计
委员会对聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，对其专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提 供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计委员会同意 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控审计机构， 并提交公司董事会审议。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业资质， 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信记录 较好，能够恪尽职守，认真履行审计工作职责。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

1、审阅公司年……
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