公告日期：2026-04-29

证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-008
新乡市花溪科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟家毅

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李方民因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度发展战略和
经营目标，稳步开展生产经营，根据 2025 年度工作的实际情况，同时根据发 展战略拟定公司 2026 年度经营计划，编制了《2025 年度总经理工作报告》， 并由总经理向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会
工作报告》，报告主要概述了 2025 年度工作完成情况以及 2026 年度工作计
划。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披 露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司独立董事：武龙先生、戈世霆先生、孟凡武先生在任职期间
严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定， 勤勉尽职履行职责，认真出席相关会议，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司及全体股东合法权益。同时对 2025 年度工作做出了总结，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的
《2025 年度独立董事述职报告（武龙）》（公告编号：2026-010）、《2025 年 度独立董事述职报告（戈世霆）》（公告编号：2026-011）、《2025 年度独立 董事述职报告（孟凡武）》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司 现任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及独立董事独立性事项，关联董事武龙先生、戈世霆先生及孟凡 武先生已回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程……
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